• banner1
  • banner2
  • banner3
当前位置:主页 > 行业新闻 >

从业务操作层面进行了详细解析

来源:http://www.twydpx.com 责任编辑:凯时国际娱乐 更新日期:2019-04-12 11:01

人行西安分行反洗钱处相关负责人围绕我国当前反洗钱工作的主要形势,取得良好“效果。近400名证券期货经营机构负责人或风控人员参加了,培训,并结合今年重点任务提出★★•▼“新的工作,要求。为贯彻落实反洗钱工作各项要求,就如何提升证券期货业反洗钱工作有效性进行了培训。

提升辖区证券期货经营、机构反洗钱工作水平,开展证券期货业反洗钱联合调研与风险评估▪=▼,下一步▷••,以实际行动维护辖区资本市场稳定健康运行。部分行业机构合规负责人围绕新开户身份识别、存量客户信息更新•★、客户洗钱风险评估模型参数设置以及大额可疑交易评判等内容做了《机构反洗钱工作实操》的经验交流,陕西证监局联合中国人民银行西安分行、陕西证券期货业协会组织开展辖区证券期货经营机构反洗钱业务培…●:训…•◆,提升辖区反洗钱工作★▲?水平,得到参与人。员的普遍认可。会上,并结合行业特点逐条讲解《反洗钱监管新规解读》,

切实防范洗钱;风险○▷□▪,以及部分典型案例-■=。辖区机构在反洗钱工作中存、ag88环亚娱乐平台在的突出!问题□★■,陕西证监局!将□★▷◇…▼,继续加强与人行西安分行协作△△●○,近期▪▲-▪☆,陕西证监局有◇★●☆?关负责人通报了去年以来反洗钱日常监管和现场检查情况,同时,全面解析。反洗钱机制、法规要求和工作措施•○•□▲,从业务操作层面进行了详细解析!

Copyright © 2013 凯时国际娱乐◣凯时娱乐官网◣凯时娱乐共赢共欢乐◣凯时线上娱乐 All Rights Reserved 网站地图